近年来,随着互联网越来越发达,非法期货交易也通过各种新形式、新手段侵入投资者的生活。虚假期货交易平台层出不穷,标的也是花样百出,从一开始的贵金属和原油,再到各种金融资产。此类案件,陆续曝光金额,从数十亿到上百万金额不等,而且涉案人数众多。
从最近几年曝光的案件来看,犯罪团伙套路明显,都是通过微信、QQ、微博、抖音、电话等各种渠道拉个人投资者进群,晒盈利截图等形式略显俗气和低级,但受急功近利的心理驱使,普通百姓还是极容易受到不法分子的诱导,盲目相信所谓“分析师”“老师”的投资方法和技巧,一不小心就走上非法期货交易的道路,甚至深陷其中,将财产赔光。
“老股民”遇到贵金属投资
今年2月,崇法接到了市民刘侃的电话,他焦急地表示:“崇法,我好像被骗了!我投资了40多万做贵金属交易项目,今天全部亏爆仓了。”
仔细查看了刘侃的交易记录,发现数额惊人——总数额高达40万!为了尽快帮助受嗐人追赃挽损,在崇法团队询问下,刘侃讲述了自己的受骗经历。原来,从去年10月起,他在玩手机时无意刷到了一个8点投资APP,该APP内有大量赚得盆满钵满的成功案例在实时滚动。
出于对赚钱的渴望,刘侃决定花1万试试水,结果很快就看到自己购买的贵金属上涨了5000元。为了确保账户安全,刘旭发起了提款,5000元的利润直接转到了他的银行卡里,这令他放下了戒心,于是在短短1天之内,追加了几十万的投资。到2月11日报案之前,刘侃的总投资额高达40万,而他账户的虚拟贵金属已经全部显示亏损完。刘侃越想越不对劲,联系了我们进行了追回。
套路解析:
“虚假投资理财诈骗”是诈偏分子通过网络社交工具发布推广贵金属、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息,通过聊天交流投资经验、拉入“投资”群聊、听取“投资专家”、“导师”直播课等多种方式,以有内幕信息、掌握漏洞、回报丰厚等谎言,诱导受嗐人在其提供的虚假网站、APP投资。初步小额投资试水,回报利润很高,受害人投入大额资金后,发现无法提现或全部亏损,或被拉黑、投资理财网站、APP无法登陆的网络诈骗行为。
目前国内真正合法的贵金属交易所不多,经过证券部门批准认证的只有上海期货交易所、上海黄金交易所以及天津贵金属交易所等几家。很多打着贵金属投资旗号的咨询代理公司都是违法的。他们的交易平台是私自设立,交易所的系统是内部系统,根本无法接入外盘,这就意味着他们可以通过篡改数据等暗箱操作来榨取客户钱财。检察官呼吁,相关部门要对这些地下投资公司加大监管和查处力度,同时尽快出台相关政策法规,遏制非法公司利用“炒金炒银”来骗取钱财